游戲點(diǎn)卡非法換匯大案 涉案金額高達(dá)250億元

據(jù)央視財經(jīng)消息，近日上海市公安局經(jīng)偵總隊根據(jù)“礪劍1號”專項行動部署要求，在廣東、福建警方的大力配合下，會同外匯管理部門，成功偵破上海首例以銷售游戲點(diǎn)卡為幌子，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。

前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊結(jié)合公安部在全國范圍內(nèi)部署開展的“殲擊21”打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項行動，依托智慧公安建設(shè)成果，研判發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務(wù)。上海市公安局經(jīng)偵總隊隨即會同寶山公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。從可疑賬戶入手，警方循線深挖出一個可疑境外網(wǎng)站，并查明了網(wǎng)站的實際經(jīng)營人萬某、黃某，并由此發(fā)現(xiàn)了數(shù)個非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺。

經(jīng)查，自2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，并在未取得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo)，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商賬戶。

犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商，進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國內(nèi)賬戶。在短短6年間，犯罪團(tuán)伙通過上述手法，非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。