學(xué)生團(tuán)伙專(zhuān)詐騙網(wǎng)絡(luò)玩家 上萬(wàn)次行騙得手216萬(wàn)元

《法制日?qǐng)?bào)》記者今天獲悉,浙江寧波警方近日成功破獲一起公安部督辦系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,目前已抓獲犯罪嫌疑人29名,而主犯小吳是年僅19歲的廣東某學(xué)校學(xué)生。

一起小案牽出網(wǎng)絡(luò)詐騙大案

寧波的小王想不到,自己的報(bào)案,竟然牽出一起受害者達(dá)1500余人的網(wǎng)絡(luò)詐騙大案。

2012年12月18日早上,小王一打開(kāi)手機(jī),就接到了多條銀行扣費(fèi)提醒短信,顯示小王銀行卡里被人分四次轉(zhuǎn)走了3850元錢(qián)。小王立馬選擇了報(bào)警。

據(jù)小王描述,他在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí),收到一條關(guān)于收購(gòu)游戲賬號(hào)的廣告信息,他根據(jù)上面的信息,聯(lián)系了對(duì)方,之后雙方約定通過(guò)第三方網(wǎng)站交易,對(duì)方隨后給了他一個(gè)叫“便捷”的交易網(wǎng)站網(wǎng)址。按照“網(wǎng)站客服”的提示,小王完成注冊(cè)登錄和“交易”,但沒(méi)多久錢(qián)就沒(méi)了。

在近半年的調(diào)查偵破工作中,小王剛開(kāi)始很愿意配合,但見(jiàn)案件遲遲破不了,還要來(lái)回提供聊天記錄、通話記錄,便對(duì)民警說(shuō):“這案子別破了,你們也別浪費(fèi)力氣了。”

但警方并沒(méi)有放棄,一次次派人到海南、福建、廣東、江蘇等省市調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)這伙犯罪嫌疑人也在廣東、福建等地有組織地從事網(wǎng)上詐騙活動(dòng)。由于涉案地眾多,2013年7月下旬,這起案件被公安部列為督辦案件。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期工作,民警陸續(xù)抓獲該犯罪團(tuán)伙成員29人,主犯小吳等16名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被依法逮捕,12人取保候?qū)?1人被刑拘。

“連環(huán)套”式詐騙手法易復(fù)制

警方查明,自2012年年底至2013年5月,該團(tuán)伙已實(shí)施詐騙1萬(wàn)余次,其中成功2049次。經(jīng)過(guò)擴(kuò)線深挖,截至今年1月,該案已認(rèn)定受害人1500余人,基本都是在網(wǎng)上玩游戲,需要買(mǎi)賣(mài)游戲裝備、進(jìn)行虛擬貨幣交易過(guò)程中被騙。

辦案民警告訴記者,該案中,騙子用了三招:釣魚(yú)網(wǎng)站、“VIP”和“洗卡”。

釣魚(yú)網(wǎng)站是騙子提供的所謂“第三方”交易網(wǎng)站。小王登錄的網(wǎng)站就是一個(gè)釣魚(yú)網(wǎng)站,注冊(cè)、登錄,按QQ客服指點(diǎn)進(jìn)行交易,這個(gè)過(guò)程,對(duì)方獲取了小王的手機(jī)號(hào)碼、銀行卡賬號(hào)和身份證號(hào)碼。

騙子行騙時(shí)說(shuō),有人要買(mǎi)游戲賬號(hào),但為保證雙方利益,讓小王也打入500元保證金。隨后,小王看到網(wǎng)站賬戶內(nèi)顯示有1000元余額,便深信不疑。其實(shí),這只是騙子通過(guò)后臺(tái)修改顯示的數(shù)字而已。

成功騙得500元后,騙子隨后又以“鏈接暫時(shí)失效,賬號(hào)被凍結(jié),解凍需要”為由稱(chēng),如果小王想拿到錢(qián),需要解凍賬號(hào)。但必須升級(jí)VIP,需要支付1850元,交易后所有錢(qián)都會(huì)退還。

經(jīng)過(guò)前面兩步后,騙子利用小王的身份證和綁定著小王手機(jī)號(hào)碼的銀行卡號(hào)碼,在某第三方支付平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)。然后以通過(guò)第三方支付平臺(tái)退款為誘餌,騙走小王的銀行卡密碼和第三方支付平臺(tái)發(fā)給小王的校驗(yàn)碼。

注冊(cè)空殼公司逃避平臺(tái)監(jiān)管

記者了解到,在這些受害人中,平均每個(gè)人被騙上千元,最多的也就上萬(wàn)元。據(jù)犯罪嫌疑人的交代,游戲玩家遍布全國(guó),因?yàn)轵_得少,警方對(duì)案件不會(huì)太重視,怕錢(qián)騙多了會(huì)被盯上。

民警說(shuō),這個(gè)犯罪團(tuán)伙成員不少是在校大學(xué)生,團(tuán)伙的主要頭目小吳只有19歲。

據(jù)小吳交代,從2009年開(kāi)始,他便參與網(wǎng)絡(luò)詐騙,起初是幫助別人做,后來(lái)自立門(mén)戶。但小吳從不自己詐騙,同伙利用自己的平臺(tái)資源,發(fā)布虛假?gòu)V告,進(jìn)行詐騙,而這個(gè)過(guò)程必須使用他的支付鏈接,小吳從中抽頭獲利。

為了逃避監(jiān)管,小吳等人不僅架設(shè)了釣魚(yú)網(wǎng)站,還注冊(cè)了空殼公司。為了行騙后盡可能不留證據(jù),小吳等人購(gòu)買(mǎi)了150多個(gè)域名和多個(gè)QQ號(hào)碼,過(guò)一段時(shí)間就更換一次域名和QQ號(hào)碼。

據(jù)介紹,他們將詐騙來(lái)的錢(qián)肆意揮霍,小吳租住了一個(gè)每月租金為5000元的房子,他還常常坐飛機(jī)出行到各地“查看生意情況”。如今,等待他們的將是法律的懲罰。